Se deberá adjuntar copia del Documento Nacional de Identidad.
Utilizar bolígrafo de color NEGRO, sin salir del cuadro.
El/la que suscribe, ____________________________ declara bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad. Además, asume el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro de los treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada.
Certifico/Certificamos que la firma que antecede concuerda con la registrada en nuestros libros/fue puesta en mi/nuestra presencia.
(1) Tachar lo que no corresponda. (2) Integrar con el nombre y apellido, aun cuando en su representación firme un apoderado. (3) Indicar DNI, LE o LC para argentinos nativos. Para extranjeros: DNI extranjeros, Carné internacional, Pasaporte, Certificado provisorio, Documento de identidad del respectivo país, según corresponda. (4) Indicar titular, representante legal, apoderado. Cuando se trate de apoderado, el poder otorgado debe ser amplio y general y estar vigente a la fecha en que se suscriba la presente declaración. Nota: Esta declaración deberá ser integrada por cada persona física que por sí, o en representación de una persona jurídica, esté autorizada a operar.
ARTÍCULO 1º.- PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE EXTRANJERAS.
Son consideradas PEP Extranjeras… (lista completa incluida en el PDF). Entre otros, se incluyen: a) Jefe de Estado…, b) Miembro de Parlamento…, c) Juez o Magistrado…, d) Embajador o cónsul…, e) Autoridad/miembro en partidos políticos extranjeros, f) Oficiales de alto rango de FFAA y seguridad, g) Miembros de dirección y control de empresas estatales, h) Miembros de dirección o control en empresas con participación estatal ≥ 20%, i) Autoridades de bancos centrales y reguladores, j) Representantes consulares, alta gerencia y equivalentes en organismos internacionales.
ARTÍCULO 2º.- PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE NACIONALES/PROV./MUNICIPALES/CABA.
Son consideradas PEP de estas jurisdicciones… Incluye: a) Presidente/Vicepresidente de la Nación, b) Legisladores, c) Gobernadores/Intendentes/Jefaturas, d) Jefe de Gabinete/Ministros/Secretarios equivalentes, e) Miembros del Poder Judicial o Ministerio Público (no inferior a Juez/Fiscal de primera instancia), f) Defensor del Pueblo y adjuntos, g) Interventor federal o colaboradores con categoría ≥ Secretario, h) Síndico General de la Nación o equivalentes, i) Miembros del Consejo de la Magistratura o Jurado de Enjuiciamiento, j) Embajador o Cónsul, k) Máximas autoridades de FFAA y fuerzas de seguridad, l) Rector/Decano de Universidades, m) Máxima autoridad de organismos de habilitación/permiso/concesión y control, n) Máxima autoridad de organismos de control de servicios públicos.
ARTÍCULO 3º.- OTRAS PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE.
a) Autoridad/apoderado/candidato de partidos o alianzas electorales, b) Autoridad de organizaciones sindicales, c) Autoridades/representantes de obras sociales (Ley 23.660), d) Personas con capacidad de decisión/administración/control/disposición de personas jurídicas privadas (art. 148 CCyC) que reciban fondos públicos destinados a terceros y cuenten con poder de control y disposición.
ARTÍCULO 4º.- PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE POR PARENTESCO O CERCANÍA.
a) Cónyuge o conviviente, b) Padres/madres, hermanos/as, hijos/as, suegros/as, yernos/nueras, cuñados/as, c) Personas allegadas o cercanas (relaciones de negocios asociativas, aún informales), d) Otras relaciones/vínculos relevantes según riesgo del Sujeto Obligado.